澳门新莆京正在官网外汇局:今年以来破获地下钱庄案30余起,涉案额超3千亿元

“2017年以来,已立案查处各类外汇违法违规行为822起,处罚金额约1.35亿元人民币。破获地下钱庄案件30余起,涉案金额超过3000亿元人民币。”记者近日从国家外汇管理局获悉。事实上,在3月底及前不久,外汇局还通报了被查处的18起企业和个人外汇违规典型案件,警示违规行为。不到半年,严查外汇违法违规、保持高压态势打击地下钱庄、通报典型案例等措施,透露出监管层严厉打击外汇违法违规行为、切实维护外汇市场运行秩序的信号。据了解,今年以来,外汇局认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,积极主动作为,以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉查处逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为,高压打击地下钱庄等违法犯罪活动,切实防范跨境资本流动风险,确保贸易投资便利化改革顺利推进。以真实性审核为重点实施专项行动
依法查处逃骗汇等违法违规行为“提高违规成本,依法依规处罚,进一步促进企业、个人、银行提高合规意识。”外汇局有关负责人表示。今年伊始,外汇局组织开展了专项行动,严查逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为。记者获悉,短短4个月的时间,专项行动组织得当,成效显著。截至目前,已立案查处逃骗汇、非法套汇违规案件135起,处罚金额约6500万元人民币。据悉,在此次专项行动中,外汇局充分发挥数据优势,利用非现场监测手段,开展大数据分析,排查违规线索,锁定20个重点关注地区、上万条异常交易信息,做到有的放矢,集中力量,精准打击。另外,值得关注的是,外汇业务真实性与合规性是专项行动的一项重点内容。记者了解到,外汇局针对重点项目,开展深入排查。根据前期线索,现场检查了307家银行、407家企业和194名个人,重点核查进口多付汇、虚假转口贸易、虚假贸易融资、个人分拆购付汇等跨境资金异常流动风险较高的项目和业务。“通过逐笔核对跨境收支行为的真实性合规性,剥下虚假交易的‘外衣’,显露其真实面目。”外汇局有关负责人指出,在事实清楚、证据确凿的基础上,本次专项行动依法查处企业、个人等违规金额近20亿美元,查处银行违规金额19.5亿美元,对银行处罚金额达2256.3万元人民币。联合多部门形成合力
严厉打击地下钱庄及交易对手

新华社北京5月3日电国家外汇管理局3日发布年报显示,2016年外汇局共查处外汇违规违法案件1996件,罚没款金额4.31亿元人民币。外汇局表示,2017年将继续以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

年报显示,去年外汇局抓住银行这一关键环节,在全国范围内开展了包括银行异地大额售汇、内保外贷履约等多个专项和专案检查,并加大了对银行违规违法行为的处罚和警示力度。2016年,共查处金融机构违规案件635起,涉及违规金额100多亿美元,共处罚款6537万元人民币。

与此同时,外汇局围绕外汇业务真实性与合规性,加大非现场检查分析力度,查处了一批虚假境外投资和虚假单证对外付汇、分拆购付汇等违规案件。去年外汇局组织开展银行、企业和个人违规资金流动专项检查,共查处案件466个,已收缴罚没款1.08亿元人民币。检查中,利用非现场检查系统筛选出19137条异常可疑线索并开展现场检查,共发现2335条线索存在涉嫌违规问题,涉及金额84.3亿美元。

年报显示,去年我国保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。外汇局与公安、海关、税务等部门紧密协作,参与破获地下钱庄案件共80余起,涉案金额超过万亿元人民币。外汇局还主动协同公安部门,深挖地下钱庄背后的外汇违规行为。2016年共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起,共处行政罚款近亿元人民币。

外汇局表示,2017年将继续以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动;强化跨部门执法合作,加大对各类外汇违规违法行为的处罚力度,推进外汇领域信用体系建设,加强通报和警示教育,坚守不发生系统性金融风险的底线。

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